Розкрита мережа онлайн-казино з обігом 5 млрд грн, серед організаторів росіяни та українка

Правоохоронні органи зупинили діяльність великої мережі незаконних ігрових платформ, що роками виводила мільярди гривень у тіньову економіку. Завдяки співпраці Офісу Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та Служби безпеки України вдалося задокументувати схему, оборот якої становив близько 5 мільярдів гривень.

Організатори схеми

Нелегальний бізнес організували двоє громадян Росії. До їхньої схеми була залучена дружина одного з них — громадянка України, а також сім українських учасників. Вони створили розгалужену мережу підконтрольних ІТ-компаній для адміністрування щонайменше п’яти ігрових вебсайтів. Після ануляції ліцензій сайти продовжували роботу через “дзеркальні” ресурси, що створювало вигляд легальної діяльності.

Схема відмивання коштів

Механізм фінансування базувався на прихованості, а саме:

• Ставки приймалися у криптовалюті, переважно стейблкоїнах (USDT);
• Гроші надходили на рахунки підприємства в Естонії;
• Кошти перераховувалися на офшорні рахунки контрольованих фірм.

Таким чином активи легалізували на суму понад 5 мільярдів гривень. Всім учасникам угруповання вже висунули підозру у незаконній організації азартних ігор та відмиванні доходів (ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 КК України).