На Закарпатті правоохоронці викрили масштабну схему відмивання грошей, організовану групою підприємців, які володіють мережею фінансових компаній та обмінних пунктів.
Про викриття масштабної схеми відмивання грошей на Закарпатті пише видання 7 Днів – новини Закарпаття з посиланням на поточне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 209 КК.
Так, слідчі БЕБ встановили, що троє осіб – колишні співробітники банку – проводили фінансові операції на десятки мільйонів гривень через власну мережу фінансових компаній та обмінних пунктів.
Йдеться, зокрема, про ТОВ “Орандж Фінанс”, ТОВ “Інтерчейндж Україна”, ТОВ “Інтеркеш Онлайн”, ТОВ “Інтеркеш Україна” та ТОВ “Провідент Фінанс”. Засновником всіх цих компаній був Гонтар Дмитро Петрович, ексдиректор відділення “Правекс Банк”.
Формально всі ці фінансові компанії надавали послуги мікрокредитування, обміну валют і страхування. Однак, за інформацією слідства, реальна діяльність цих компаній була спрямована на відмивання грошей. Загальна сума коштів, які, за версією слідства, були легалізовані незаконним шляхом у 2016-2018 роках, складає понад 56 млн гривень.
Фігуранти переводили готівкову валюту у безготівкову форму, конвертували її у гривні, а потім знову отримували готівку. Крім того, гроші “прокручувалися” через систему фіктивних фінансових допомог від пов’язаних осіб.
Також обвинуваченні займалися операціями з криптовалютами та нелегальними грошовими переказами, які не фіксувалися у звітності. Вони уникали фінансового моніторингу, розбиваючи великі суми на дрібніші платежі, що дозволяло обходити законодавство щодо фінансового контролю.
Читайте новини Закарпаття Telegram / Facebook / Google News
